Одним из основных направлений государственной политики является борьба с преступностью в экономической сфере. Чаще в этой сфере используют такой вид преступления как мошенничество. Способы мошенничества разнообразны, но в конечном итоге, все они направлены на извлечение неконтролируемых доходов или незаконное завладение чужим имуществом.  

Одним из примеров финансового мошенничества является создание пирамид.

Финансовая пирамида (инвестиционная пирамида) — способ обеспечения дохода участникам структуры за счёт постоянного привлечения денежных средств. Доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет вкладов последующих участников. Как правило, в финансовой пирамиде обещается высокая доходность, которую невозможно поддерживать длительное время, а погашение обязательств пирамиды перед всеми участниками становится заведомо невыполнимо. Принципиальным отличием финансовой пирамиды от реального бизнес-проекта является источник выплаты дохода. Если сумма выплат дохода стабильно превышает размер добавленной стоимости, которую обеспечивает данный бизнес, то данный проект является пирамидой.

Создание и активное участие в подобных проектах влечет за собой уголовное наказание в соответствии с законодательством Республики Казахстан (статья 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан), а также административная ответственность – за рекламирование ее деятельности (статья 150 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях»).

В связи с чем, хотим предостеречь всех физических и юридических лиц о возможных негативных последствиях от участия в финансовых пирамидах, начиная от финансовых потерь, так и о предусмотренной законом ответственности за создание, руководство или рекламирование её деятельности.

Прежде чем отдать свои деньги, которые вы заработали или копили в течение многих лет, подумайте о том, кому вы их отдаете и на что вы их отдаете. Очень часто на то, чтобы накопить ту или иную сумму денежных средств у человека уходит целая жизнь, потерять же накопленную сумму он может за считанные минуты.

Департамент государственных доходов

по Алматинской области