Правоохранительный блок Комитета государственных доходов МФ РК (далее – Комитет) полноценно функционирует с ноября прошлого года как Служба экономических расследований (далее – Служба), основной целью которой является защита экономических интересов государства и бизнеса.

Определены следующие стратегические направления работы Службы:

- обеспечение реального возмещения ущерба государству;

- недопущение нарушений конституционных прав граждан;

- защита предпринимательства и снижение административного давления на бизнес.

На сегодняшний день созданы необходимые правовые и организационные основы для работы по всем указанным направлениям.

В результате принятых мер за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 8 377 уголовных правонарушений, окончено производством 2 295 дел, направлено в суд 1 654 дела.

Сумма установленного ущерба по уголовным делам составила 67,7 млрд тенге, возмещено 32,8 млрд тенге, наложен арест на имущество на сумму 8,7 млрд тенге. Возмещаемость ущерба с учетом арестованного имущества составила 61,5% против 44,8% за аналогичный период прошлого года.

Деятельность Службы ориентирована на исключение необоснованных проверок, переход к использованию Системы управления рисками (СУР) и осуществление уголовного преследования в исключительных случаях, что позволит обеспечить благоприятные условия для развития бизнеса.

Применение СУР позволило разработать комплекс превентивных мер для выявления потенциальных лжепредприятий уже на момент регистрации. По данному направлению работы выявлено и начато досудебное расследование в отношении 1 922 лжепредприятий, а также  внесено в суд 343 иска о признании недействительными государственной регистрации лжепредприятий и совершенных ими сделок.

Налажено тесное взаимодействие с другими подразделениями Министерства финансов, в том числе с Комитетом по финансовому мониторингу и Комитетом финансового контроля.

Обеспечен контроль эффективности расходования бюджетных средств: в сфере государственных закупок выявлено 370 уголовных правонарушений, в квазигосударственном секторе – 475.

По другим приоритетным направлениям имеются положительные результаты. В части правонарушений в таможенной сфере в производстве находилось 269 уголовных дел, возмещен ущерб на сумму 2,9 млрд тенге, наложен арест на имущество на сумму 1,4 млрд тенге. Также приняты меры по сокращению теневого оборота алкогольной продукции: выявлено 11 подпольных цехов, изъято 6,6 млн поддельных учетно-контрольных марок, 6,3 млн бутылок неучтенной алкогольной продукции и 186 тыс. литров спирта.

Кроме того, пресечена деятельность 7 подпольных цехов по производству поддельных денег, из незаконного оборота изъято 2,8 тыс. поддельных денежных купюр на общую сумму 9,9 млн тенге. Таким образом предотвращено дальнейшее распространение поддельных денег и обеспечена защита экономических интересов государства.

В сфере незаконного оборота наркотических средств зарегистрировано 66 преступлений, изъято 158 кг героина, что превышает вместе взятые показатели за 2013 и 2014 годы.