Проект приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении формата XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга» размещен на сайте www.minfin.gov.kz в разделе «Деятельность»/«Нормотворческая деятельность»/«Проекты нормативно-правовых актов для широкого обсуждения».

Проект приказа  Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении формата XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга» разработан в соответствии с пунктом 3 Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков критериев определения подозрительной операции, утвержденных постановлением Правительства от 23 ноября 2012 года №1484. Проектом предусмотрено использование единого формата обмена данными субъектами финансового мониторинга, в целях исключения несоответствия передаваемой информации  в формате XML, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 10 июня 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».